In 2014 ging Mt. Gox, op dat moment de grootste Bitcoin exchange wereldwijd, failliet. De nasleep was een ramp, omdat het platform werd gehackt en een bedrag van 744.408 BTC een gigantisch gat in de balans van het bedrijf achterliet. Meer dan 8 jaar later is een gedeelte van deze gestolen coins ineens in beweging.

Waarom zijn 10.000 BTC in beweging en wat gebeurt er met deze funds?

Het spoor leidt terug naar BTC-e

De gestolen funds van Mt. Gox konden worden herleid naar een andere exchange die werd opgericht en geëxploiteerd door Alexander Vinnik, een Russisch staatsburger. Vinnik en BTC-e kwamen onder de loep in 2017 toen de politie gestolen funds naar de exchange traceerde en het stopzette. Vinnik werd gearresteerd en drie jaar later uitgeleverd aan de VS. Hij werd vervolgd voor het witwassen van geld en werd in 2020 veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

Twee jaar later is op één of andere manier een flink aantal van de gestolen coins weer in beweging en volgens blockchainanalyse zijn de Bitcoinadressen aangesloten op Mt. Gox en BTC-e. Wie verplaatst er 10.000 BTC op klaarlichte dag terwijl de hele wereld toekijkt? Alle betrokken adressen zijn bekend en worden voortdurend gecontroleerd.

Hackers die uitbetalen via een Russische service

Het lijkt erop dat degene die deze coins beheert ze verplaatst naar een betalingsprovider in Rusland en bankiert op de gestolen BTC. Veel toeschouwers gaven hun mening over de zaak en wezen erop dat de vermeende hackers de piek veruit hadden gemist.

Rekening houdend met de prijs wanneer de funds werden gestolen, heeft de rekeninghouder die BTC verworven op een prijsniveau van ongeveer $ 300 en verkoopt nu voor meer dan 5.000 % winst. Niet slecht, maar nog steeds veel minder dan wat de slag die criminelen een jaar geleden hadden kunnen slaan.

Het is nog steeds onduidelijk waarom de coins op dit moment worden verplaatst en er zijn verschillende theorieën over waarom dit gebeurt. Een verklaring hiervoor is dat de eigenaar van deze account de BTC moet splitsen en witwassen via verschillende diensten die zich voornamelijk in Rusland bevinden. Alle legitieme diensten zouden de funds onmiddellijk bij aankomst bevriezen en zouden ook een KYC-check vereisen bij het openen van een account. Het is mogelijk dat het enkele jaren zal duren om alle betrokken funds te verplaatsen en met geavanceerde regelgeving en blockchainanalyse is er zelfs een kans dat de coins op een bepaald moment nutteloos zullen worden. Dit is weer een voorbeeld dat misdaad en blockchaintechnologie geen goede match zijn.