Erik Weijers, 9 maanden geleden

Kan Rusland de sancties omzeilen door crypto?

Veel mensen binnen en buiten crypto vragen het zich de laatste week af: moeten we ons zorgen maken dat Poetin en co. crypto kunnen gebruiken om sancties te omzeilen? Dat lijkt om meerdere redenen mee te vallen.

De Verenigde Staten en bondgenoten hebben Rusland zware sancties opgelegd als straf voor de inval in Oekraïne. Het doel van de sancties van de internationale gemeenschap is om bepaalde instituties, regeringen en individuen hard te raken. Naast die strafmaatregelen zijn de tegoeden van Russische oligarchen en de Centrale Bank bevroren. Ook kunnen de Russische banken maar beperkt deelnemen aan SWIFT, het berichtensysteem voor internationaal bankverkeer.

We zetten vier redenen op een rij waarom crypto niet zo’n makkelijk witwasmiddel is voor Russische oligarchen als soms gedacht wordt.

1. Ook op cryptotransacties staan straffen


Hoe werken de sancties (strafmaatregelen) precies? Ze zijn niet tegen iedereen in Rusland gericht. Ze zijn gericht tegen Poetin, zijn rijke vrienden (de oligarchen), de Russische regering en andere staatsorganen, zoals de centrale bank. Hiervan is een lijst opgesteld.

Het is voor bondgenoten van de VS nu verboden om te handelen met entiteiten op deze zwarte lijst. Die bepaalde Russische individuen of instituties kunnen dus geen goederen of diensten verhandelen met een land dat achter de sancties staat. En ook geen producten op internationale markten verkopen, en er geen eigendommen bezitten.

Belangrijk is het volgende punt: het is voor mensen van het Westerse bondgenootschap nu verboden om transacties te doen met mensen op de zwarte lijst. Ongeacht welk transactiemiddel ze gebruiken: euro’s, dollars, goud of Bitcoin. Hier rusten straffen op. Met die boetes en een gevangenisstraf in het vooruitzicht is er geen reden om aan te nemen dat mensen plots massaal overschakelen op Bitcoin. Het is moreel niet acceptabel en het risico niet waard. Nog los van het feit of het makkelijk zou zijn, waarover later meer.

2. De schaalgrootte van crypto leent zich niet voor grote witwaspraktijken

De cryptomarkten zijn te klein om de enorme volumes waar het hier om gaat aan te kunnen. Zeker, de Bitcoin blockchain kan grote volumes verwerken, die in de buurt komen van de tientallen of honderden miljarden die in het spel zijn. Maar het is enorm ingewikkeld om op grote schaal geld wit te wassen door een enorme reeks wallets en exchanges. Bij grote bedragen trek je hoe dan ook een duidelijk zichtbaar spoor. Er zijn allerlei ‘whale spotters’ actief die hier bovenop zitten.

Daar komt bij dat handelsparen tussen Bitcoin en de Roebel zijn veel minder liquide zijn dan die tussen Bitcoin en de dollar of de euro.

3. Crypto handelshuizen zijn niet het wilde westen

Amerikaanse of Europese cryptobeurzen zijn gereguleerd en houden zich aan de wet. Zij verlenen gegevens van klanten als zij daartoe de opdracht krijgen. En zaken doen met bijvoorbeeld Russische personen op de zwarte lijst is nu verboden. Dit is analoog aan de manier waarop Russische banken geen gebruik meer kunnen maken van SWIFT (het meest gebruikte protocol voor internationale communicatie tussen banken). Zo kunnen ze ook geen gebruik meer maken van crypto-dienstverlening. Zonder cryptobeurzen die meewerken, is het een stuk lastiger om je Roebels in crypto om te zetten.

Ten tweede de transparantie van de blockchain: zoals ook weer werd aangetoond met de arrestatie van de hackers van Bitfinex, is het extreem lastig om crypto te verplaatsen en te cashen zonder daarbij je identiteit te onthullen. Op een blockchain is alles te traceren.

4. Rusland heeft meer praktische alternatieven om geld wit te wassen

Het is waarschijnlijker dat Rusland, als het geld over de wereld wil verplaatsen, zich zal richten op traditionele vormen van witwassen. Denk aan lege huls-BV’s en louche banken. Ook kunnen ze buitenlandse valuta gebruiken van landen die niet achter de sancties staan. De Chinese Yuan ligt voor de hand.

Poetin is jaren bezig geweest om Rusland bestand tegen sancties te maken. Hij heeft reserves belegd in allerlei buitenlandse valuta en goud. Ook heeft hij productiecapaciteit naar Rusland gehaald. Crypto was daarbij geen onderdeel van zijn strategie.

Conclusie

Door de sancties is het voor iedereen veel moeilijker en strafrechtelijk gevaarlijker om transacties uit te voeren met de Russische entiteiten op de zwarte lijst. Of dat nou met traditionele middelen gaat of met crypto. In beide gevallen laten mensen sporen na en in beide gevallen hangen mensen straffen boven het hoofd.

Er gaan nu stemmen op, bijvoorbeeld door de Oekraïense vice-premier, om cryptohandel af te sluiten voor alle Russen. Dat zou de gewone Rus, die niet verantwoordelijk is voor en alleen maar de dupe is van deze oorlog - enorm hard raken. Juist de gewone Rus heeft Bitcoin nu harder nodig dan ooit, om zich te beschermen tegen een val van de roebel. De grootste cryptobeurzen zijn hier dan ook op tegen. Zowel Coinbase, Binance als FTX hebben laten weten dat zij niet de accounts van miljoenen onschuldige Russische burgers willen bevriezen.

Aanbevolen artikelen
Vier handelsstrategieën voor beginners in crypto
Bitcoin en Ethereum: wat is het verschil?
Hoe veilig is Bitcoin?
Gerelateerde artikelen
Miljardair Bill Ackman gelooft dat crypto een blijvertje is

nov. 22, 2022

De prijzen zijn gedaald, de markt is in beroering, maar Bill Ackman gelooft in crypto. De miljardair maakte een paar opmerkingen over de recente ontwikkelingen en deelde zijn mening over hoe al deze zaken kunnen aflopen in de toekomst.

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

  • 2525 Ventures B.V.
  • 3014 DA Rotterdam
  • Nederland
Meer informatie
  • Over LiteBit
  • Werken bij
  • Zakelijk account
  • Support
  • Verkopen
  • Nieuws
  • Educatie
Schrijf je in voor updates

Blijf op de hoogte van onze laatste updates.

Aanmelden
Ontdek populaire crypto
© 2022 LiteBit - Alle rechten voorbehouden