Geschreven door Robert Steinadler 3 maanden geleden

De grootste Bitcoin-roof in de geschiedenis - VS hebben 3,6 miljard USD in BTC in beslag genomen

In 2016 werd Bitfinex gehackt en verloor 119.754 BTC. Het verlies was niet alleen verwoestend voor deze exchange en hun klanten, maar werd ook gezien als een aanzienlijke tegenslag voor de hele markt nadat MtGox in 2014 met een catastrofe van vergelijkbare proporties werd geconfronteerd.

Een aantal jaar later: In 2022 zijn de Amerikaanse autoriteiten erin geslaagd 3,6 miljard Amerikaanse dollars in beslag te nemen en een stel te arresteren dat naar verluidt probeerde alle Bitcoin wit te wassen die tijdens de hack verloren was gegaan.

Opgeslagen op een online account

Volgens een officiële verklaring van het Ministerie van Justitie werden meer dan 94.000 BTC opgeslagen op een online account dat makkelijk toegankelijk was voor de FBI. Dankzij een gezamenlijke inspanning van de IRS, FBI, ZIS en de hulp van de politie in Ansbach, Duitsland, konden onderzoekers de vermeende witwassers opsporen.

In het officiële persbericht benadrukte het Ministerie van Justitie dat onderzoekers de funds kunnen volgen omdat alle transacties op de blockchain staan en deze data onveranderbaar is, waardoor de autoriteiten voldoende tijd hadden om zelfs complexe witwasmethodes te analyseren. Het stel gebruikte naar verluidt valse identiteiten en technieken zoals chain-hopping en geautomatiseerde transacties om hun spoor (onsuccesvol) te verdoezelen.

In het geval dat ze voor beide aanklachten schuldig worden bevonden, riskeren beide verdachten een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar. Gezien het feit dat dit een buitengewoon geval is waar ongelooflijk veel geld mee gemoeid is, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit voor het paar.

Ontmoet Razzlekhan, de bedoeïene van Versace

Wat op dit moment nog meer besproken is op sociale media is het leven van de vermeende daders. Omdat het officiële persbericht van het Ministerie van Justitie de beide personen heeft genoemd, kwam de cryptocommunity al snel achter meer informatie.

En het lijkt erop dat ze allebei een kleurrijk leven hadden, zich presenteerden als tech-ondernemers en in het geval van de vrouw, Heather Morgan, zelfs als rapper en Forbes-bijdrager. Het internet krioelt van de clips van "Razzlekhan" en het lijkt erop dat de grotere cryptocommunity maar moeilijk kan begrijpen dat iemand die dergelijke "kunst" produceert, een witwasplan van een miljard dollar heeft kunnen uitvoeren.

Maar er komt meer bij kijken, want Morgan was jarenlang een actieve bijdrager van Forbes en gaf zelfs een lezing over succesvolle social engineering. Dit werpt een nieuw licht op de Bitfinex-hack, aangezien social engineering een bekende techniek is om de IT-infrastructuur te infiltreren door ondersteunend of administratief personeel te overtuigen om actie te ondernemen, terwijl ze in feite de beveiliging in gevaar brengen met hun eigen acties.

Het is nog onduidelijk of het stel inderdaad Bitfinex heeft gehackt. Voorlopig worden ze beschuldigd van het witwassen van geld en een samenzwering om de Verenigde Staten op te lichten terwijl het onderzoek naar de hack doorgaat.

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

App StoreGoogle Play Store
App StoreGoogle Play Store
download-app