En 2014, Mt. Gox, qui était à l'époque le plus grand échangeur de bitcoins au monde, a fait faillite. La suite a été un désastre puisque la plateforme a été piratée plus tôt et qu'un montant de 744 408 BTC a laissé un trou gigantesque dans le bilan de la société. Plus de 8 ans plus tard, certaines de ces cryptos volées sont tout à coup en mouvement.

Pourquoi 10 000 BTC sont-ils en circulation et qu'advient-il de ces fonds ?

La piste mène à BTC-e

Les fonds volés à Mt. Gox ont pu être retracés jusqu'à une autre bourse fondée et gérée par Alexander Vinnik, un ressortissant russe. Vinnik et BTC-e ont fait l'objet d'un examen minutieux en 2017 lorsque les forces de l'ordre ont remonté la trace des fonds volés jusqu'à l'échange et l'ont fermé. Vinnik a été arrêté et, trois ans plus tard, extradé vers les États-Unis. Il a été poursuivi pour blanchiment d'argent et a été condamné à 5 ans de prison en 2020.

Deux ans plus tard, une bonne partie des cryptos volées est à nouveau en circulation et l'analyse de la blockchain montre que les adresses Bitcoin sont liées à Mt. Gox ainsi qu'à BTC-e. Qui déplace 10 000 BTC en pleine journée sous les yeux du monde entier ? Toutes les adresses concernées sont bien connues et constamment surveillées.

Des pirates qui encaissent en utilisant un service russe

Il semble que la personne qui contrôle ces cryptos les transfère vers un fournisseur de services de paiement en Russie et gagne de l'argent avec les BTC volés. De nombreux spectateurs ont exprimé leur opinion sur l'affaire, soulignant que les pirates présumés ont raté de loin le sommet historique.

Si l'on tient compte du prix au moment où les fonds ont été volés, le titulaire du compte a acquis ces BTC à un niveau de prix d'environ 300 dollars et les vend maintenant pour plus de 5 000 % de profit. Ce n'est pas si mal, mais c'est tout de même beaucoup moins que ce que les criminels auraient pu gagner il y a un an.

On ne sait toujours pas pourquoi les cryptos sont déplacées en ce moment et il existe plusieurs théories pour expliquer ce phénomène. L'une d'elles est que le propriétaire du compte doit diviser les BTC et les blanchir par le biais de différents services situés principalement en Russie. Tous les services légitimes gèleraient les fonds dès leur arrivée et exigeraient également une vérification KYC lors de l'ouverture d'un compte. Il est possible qu'il faille plusieurs années pour déplacer tous les fonds concernés et, compte tenu de la réglementation avancée et de l'analyse de la blockchain, il est même possible que les cryptos deviennent inutiles à un moment donné. C'est un nouvel exemple que le crime et la technologie blockchain ne font pas bon ménage.