Écrit par Erik Weijers il y a 3 mois

La Russie peut-elle échapper aux sanctions grâce à la crypto ?

De nombreuses personnes s'intéressant à la crypto se sont interrogées : devrions-nous nous inquiéter que Poutine et sa bande puissent utiliser la crypto pour échapper aux sanctions ? Pour plusieurs raisons, cela ne semble pas très probable.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé de lourdes sanctions à la Russie pour la punir de son invasion de l'Ukraine. L'objectif des sanctions de la communauté internationale est de frapper durement certaines institutions, gouvernements et personnes. En plus de ces mesures punitives, les avoirs des oligarques russes et de la Banque centrale ont été gelés. De plus, pratiquement aucune banque russe ne peut plus participer au système SWIFT (le système de messagerie pour les transactions bancaires internationales).

Nous énumérons quatre raisons pour lesquelles la crypto-monnaie n'est pas un outil de blanchiment d'argent aussi facile pour les oligarques russes qu'on pourrait le penser.

1. Les transactions en crypto sont pénalisées de la même manière.

Comment fonctionnent exactement les sanctions (mesures punitives) ? Elles ne sont pas dirigées contre tout le monde en Russie. Elles sont dirigées contre Poutine, son riche cercle restreint (les oligarques), le gouvernement russe et d'autres organismes publics, tels que la banque centrale. Il existe une liste réelle de ces entités.

    Il est désormais interdit aux États-Unis et à leurs alliés de commercer avec les entités figurant sur cette liste noire. Ces personnes ou institutions russes ne peuvent donc pas échanger des biens ou des services avec un pays qui soutient les sanctions. Ils ne peuvent pas non plus vendre des produits sur les marchés internationaux, ni y posséder des biens.

    Ce qui est important, c'est que les membres de l'alliance occidentale ont désormais l'interdiction d'effectuer des transactions avec les personnes figurant sur la liste noire. Peu importe le moyen de transaction utilisé : euros, dollars, or ou bitcoin. Des sanctions sont prévues pour cela. Avec ces amendes et une peine de prison en tête, il n'y a aucune raison de penser que les gens vont soudainement passer en masse au bitcoin. Ce n'est pas moralement acceptable et le risque n'en vaut pas la peine. Et encore moins si ce sera facile - nous y reviendrons plus loin.

    2. L'échelle de la crypto ne se prête pas aux grandes opérations de blanchiment d'argent.

      Les marchés de la crypto sont trop petits pour gérer les énormes volumes en jeu ici. Bien sûr, la blockchain Bitcoin peut gérer de gros volumes, approchant les dizaines ou centaines de milliards en jeu. Mais il est extrêmement compliqué de blanchir de l'argent à grande échelle par le biais d'une vaste gamme de wallets, d'échanges et de cryptos privées. Surtout s'il s'agit d'une grosse somme d'argent, vos transactions se remarqueront comme un pouce endormi. Il existe toutes sortes de "chasseurs de baleines" qui sont au courant de tout cela.

      En outre, les paires de transactions entre le bitcoin et le rouble sont beaucoup moins liquides que celles entre le bitcoin et le dollar ou l'euro.

      3. Les échanges de cryptos ne sont pas le Far West

        Les bourses de cryptos américaines ou européennes sont réglementées et respectent la loi. Elles fournissent les données de leurs clients si on leur demande de le faire. Et pour eux, il est désormais illégal de faire des affaires avec des personnes russes figurant sur la liste noire. C'est analogue à la façon dont les banques russes ne peuvent plus utiliser SWIFT (le protocole le plus utilisé pour la communication internationale entre les banques). De même, elles ne peuvent plus utiliser les services de crypto-monnaie. Sans coopération des échanges de crypto, il est beaucoup plus difficile de convertir votre rouble en crypto.

        Deuxièmement, considérez la transparence de la blockchain : comme l'a encore démontré l'arrestation des hackers de Bitfinex, il est extrêmement difficile de déplacer et d'encaisser des crypto sans révéler à un moment donné votre identité. Sur une blockchain, tout peut être retracé.

        4. La Russie a des alternatives plus pratiques pour le blanchiment d'argent

          Il est plus probable que la Russie, si elle veut déplacer de l'argent dans le monde, se concentre sur les formes traditionnelles de blanchiment d'argent. Par exemple des sociétés écrans et des banques véreuses. Elle peut également utiliser des devises étrangères provenant de pays qui ne soutiennent pas les sanctions. Le yuan chinois est la monnaie la plus évidente.

          Poutine a passé des années à rendre la Russie résistante aux sanctions. Il a investi des réserves dans diverses devises étrangères et dans l'or. Il a également apporté des capacités de fabrication en Russie. La crypto ne faisait pas partie de sa stratégie pour ce faire.

          Conclusion

          Les sanctions ont rendu beaucoup plus difficile, voire criminel, pour quiconque d'effectuer des transactions avec des entités russes figurant sur la liste noire. Que ce soit par des moyens traditionnels ou par crypto. Dans les deux cas, les gens laissent des traces et dans les deux cas, les gens s'exposent à des sanctions.

          Certains plaident, par exemple le vice-premier ministre ukrainien, pour fermer le trading de crypto à tous les Russes. Cela frapperait très durement le Russe ordinaire, qui n'est pas responsable et ne fait que subir les conséquences de cette guerre. Or, c'est précisément le citoyen russe ordinaire qui a plus que jamais besoin du bitcoin pour se protéger d'une chute du rouble. Les plus grandes bourses de crypto-monnaies s'y opposent donc. Coinbase, Binance et FTX ont fait savoir qu'ils ne voudront pas geler les comptes de millions de citoyens russes innocents.

          Trader à tout moment, n'importe où

          Augmentez votre impact de trading et votre temps de réaction dans plus de 70 crypto-monnaies grâce à l'accès instantané à votre portfolio avec l'application LiteBit.

          download-app