Escrito por Robert Steinadler hace 3 meses

El robo de Bitcoin más grande de la historia: Estados Unidos incautó 3.6 mil millones de dólares en BTC

Fue en el año 2016 cuando Bitfinex fue hackeado y perdió 119.754 BTC. La pérdida no solo afectó a la bolsa y a sus clientes, sino que también se consideró como un revés significativo para todo el mercado en general después de que MtGox enfrentara un desastre similar en 2014.

Avance rápido: estamos en 2022 y las autoridades estadounidenses lograron incautar 3600 millones de dólares estadounidenses y arrestó a una pareja que supuestamente intentó lavar toda la pila de Bitcoin que se perdió durante el hackeo.

Almacenado en una cuenta en línea

Según un comunicado oficial del Departamento de Justicia, más de 94.000 BTC se almacenaron casualmente en una cuenta en línea que facilitó el acceso al FBI. En un esfuerzo combinado entre el IRS, el FBI, HIS y el apoyo del Servicio de Policía de Ansbach, los investigadores en Alemania pudieron rastrear las actividades de los sospechosos de lavado de dinero.

En su comunicado de prensa oficial, el Departamento de Justicia señala que los investigadores pueden rastrear el origen de los fondos porque todas las transacciones en la cadena de bloques son eternas y el hecho de que el libro mayor de Bitcoin sea inmutable permite que las autoridades tengan tiempo suficiente para analizar incluso esquemas complejos de lavado de dinero. La pareja usó identidades falsas y técnicas como cadenas de esperanza y comercio automatizado para ocultar sus huellas.

Si son declarados culpables de ambos cargos, ambos acusados ​​enfrentan hasta 25 años de prisión. Dado que este es un asunto extraordinario con una asombrosa cantidad de dinero en juego, el futuro no parece brillante para la pareja.

Conoce a Razzlekhan, Beduino Versace

Lo que es aún más importante en las redes sociales en este momento son las vidas de los presuntos perpetradores. Desde que el comunicado de prensa oficial del DOJ nombró a los dos acusados, la criptocomunidad se ha apresurado a aprender sobre sus vidas.

Y parece que los dos han llevado una vida colorida, presentándose como empresarios tecnológicos y, en el caso de su esposa, Heather Morgan, incluso como rapera y colaboradora de Forbes. Internet está plagado de clips de "Razzlekhan" y parece que la comunidad criptográfica en general está luchando por comprender que alguien que produce tal "obra de arte" puede haber establecido un esquema de lavado de miles de millones de dólares.

Pero más aún porque Morgan ha sido un colaborador activo de Forbes durante muchos años y también ha dado presentaciones exitosas sobre el tema de la ingeniería social. Esto arroja nueva luz sobre el hackeo de Bitfinex, ya que la ingeniería social es una técnica conocida para infiltrarse en la infraestructura de TI al persuadir al personal de soporte o administrativo para que tome medidas mientras se compromete la seguridad con sus propias acciones.

Todavía no está claro si la pareja realmente ha pirateado Bitfinex. Por ahora, están acusados ​​de lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos mientras continúan las investigaciones por el hackeo.

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